(資料圖片)
2022年9月，上海市黃浦區人民檢察院（以下簡稱“黃浦區檢察院”）在審理一起販賣毒品案時，發現被告人徐某某為擺脫偵查利用妻子賬戶收取毒資，有“自洗錢”行為。經分析研判，檢察官最終追加認定洗錢罪。
12月23日，澎湃新聞記者從黃浦區檢察院獲悉，經該院對被告人徐某某以販賣毒品罪和洗錢罪提起公訴，11月29日，黃浦區人民法院全部采納檢察院公訴意見，以被告人徐某某犯販賣毒品罪、洗錢罪，數罪并罰后合并判處有期徒刑三年，并處罰金二萬四千元。
黃浦區檢察院介紹，徐某某2001年曾因犯運輸毒品罪被判刑，然而6年的牢獄之災并沒有讓他醒悟。2021年，徐某某因手頭拮據，想起朋友大強（化名）出國前留下的毒品大麻，便在酒吧等地四處尋找買家。他通過微信聯絡買家，在本市駕駛電動車送貨上門，車內常攜帶著電子秤和封袋機現場稱“貨”。他供述：“我自己只賣不抽”。
經查，被告人徐某某于2021年11月至2022年6月間，先后五次分別販賣給多名吸毒人員共計大麻80克，并在其駕駛車輛內查獲大麻約80克。
審查起訴階段，承辦檢察官通過仔細比對徐某某聊天記錄和微信轉賬記錄，發現有一筆金額為3500元的微信轉賬款由第三人賬戶轉入徐某某老婆的賬戶轉入后隨即轉入了徐某某的微信賬戶。經核查，該第三人為購毒人員，其供述該錢款用于購買毒品，檢察官據此追加了犯罪金額。與此同時，檢察官認為這其中暗藏“自洗錢”犯罪線索。
“自洗錢”指行為人實施上游犯罪后，為掩飾、隱瞞其犯罪所得及產生的收益的來源和性質，通過各種形式“清洗”使之表面合法化的行為及過程。2021年3月1日施行的刑法修正案（十一），明確自洗錢行為獨立構成犯罪。我國刑法對洗錢罪的上游犯罪有著明確的界定，包括毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪等其中犯罪行為。
為有效指控犯罪，檢察官充分依托區檢察院與區公安分局建立的偵查監督與協作配合機制，指導公安縝密補充偵查，調取關鍵證據，成功還原事實，依法追加認定洗錢罪。在絕對的事實證據面前，徐某某表示愿意認罪認罰并真心悔過，“經過檢察官的耐心教育，我現在如實交代自己販賣毒品的犯罪行為，也認罪認罰，爭取從輕處理?！?/p>
經黃浦區檢察院提起公訴，法院作出前述判決。