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    首頁 財經課程 風險合規 中國反洗錢監管框架與業務實踐

    中國反洗錢監管框架與業務實踐

    價格: ¥130
    學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 2 學時
    課程詳情 課程目錄 用戶評論

    講師介紹

    汪 靈 罡

    上海國際仲裁中心仲裁員

    美國國際認證反洗錢專家

    歷任德意志銀行、摩根大通銀行、BlackRock基金資深合規官

     

    課程亮點

    大咖級講師,經驗豐富:講解老師具有歐洲、美洲、亞太等多地銀行的合規實踐,負責并主管反洗錢。

    邏輯嚴密,通俗易懂:課程從基本定義開始,詳細講解反洗錢的由來、實踐、關鍵等,其中有大量的案例,非專業人士也輕松理解。

     

    你將獲得

    告訴你不知道但又距離很近的基礎知識:反洗錢的來源和內涵,包括狹義的和廣義的反洗錢。

    重點突出:反洗錢最重要部分,客戶身份識別如何進行,如何找到“受益所有人”。

    精彩案例:反洗錢的實踐和難點的把握,引用華為、阿里等知名公司。

    聯系熱點:互聯網金融機構的反洗錢要點。

     

    課程內容

    洗錢就像陽光、空氣和水一樣,無論你喜歡或不喜歡,它一直存在,所有的金融機構都會涉及到這個問題,無法避免,必須面對,另外監管的要求也會越來越多,如何認識它、如何避免不受它牽連,這是我們制作這一課程的目的和出發點。

    課程既有理論又結合案例實際,比如反洗錢的內涵、客戶身份識別、受益所有人的確認、大額和可疑交易、互金機構的監管要求,更主要的是理論背后的本質、我國反洗錢的現狀和困境、金融機構客戶人員實務中要注意的關鍵點。

    一句話,了解反洗錢,你的業務拓展更安全。

     

    適合人群

    金融從業人員,特別是客戶人員、財務工作者:避免誤入洗錢分子的圈套。

    普通人士:了解什么是反洗錢,不做錯事。

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